中航重机股份有限公司 第七届董事会第一次暂时会议抉择公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次暂时会议于2022年9月15日以通讯方法在中航重机会议室举行。会议由董事长冉兴掌管，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高档办理人员列席会议。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》等有关规则。

  赞同聘任冉兴同志为公司CEO，毛智勇同志、张正原同志、胡灵红同志为公司副总司理，宋贵奇同志为公司总会计师，王志宏同志为公司董事会秘书（高档办理人员简历见附件），任期三年，自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满停止。

  赞同建立公司第七届董事会各专门委员会，各专门委员会成员任期至本届董事会换届之日。第七届董事会各专门委员会组成如下：

  冉兴，男，1968年8月生，1990年大学本科毕业于南昌航空工业学院资料工程系铸造专业，2010年获得贵州大学工商办理硕士学位。1990年7月参加作业，曾任贵州安吉航空精细铸造有限责任公司技能员、分厂厂长、总工程师、总司理、董事长、党委书记、法定代表人；中航重机总司理、党委副书记。现任中航重机董事长、总司理、法定代表人、党委书记。

  毛智勇，男，1963年6月生，1984年7月大学本科毕业于南昌航空工业学院资料工程系热处理专业。1984年7月参加作业，曾任陕西宏远航空铸造有限责任公司理化室技能员、主任、副处长、厂长助理兼商务处处长、副总司理、总司理、党委副书记；中航重机股份有限公司总司理助理（期间兼任江西景航航空锻铸有限公司董事长，中航特材工业（西安）有限公司董事，航空工业安大董事长，航空工业宏远董事长、党委书记，航空工业安大和宏远监事会主席）。现任中航重机副总司理（兼任中航杰出铸造（无锡）有限公司董事长，我国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事，中航重机技能研究院董事长、贵阳安大宇航资料有限公司董事长）。

  张正原，男，1971年4月生，1992年7月大学本科毕业于武汉纺织工学院机械制作工艺与设备专业，后获得南京航空航天大学机械工程专业硕士学位。1992年6月参加作业，曾任贵州红林机械厂数控站技能员、设计所设计员；贵州红林机械厂帕克分公司司理，贵州红林机械厂科技部副部长、部长；贵航集团非航空产品部副部长，贵航集团非航空工业处处长；中航重机股份有限公司运营质量部部长。现任中航重机副总司理（期间2018年11月至2022年6月兼任中航力源液压股份有限公司董事长、党委书记、总司理、法定代表人)。

  胡灵红，女，1970年4月生，1990年专科毕业于北京航空航天大学资料工程查验测验与操控专业，后获得北京航空航天大学工商办理硕士学位。1990年7月参加作业，曾任贵州永红机械厂技能员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣扬部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总司理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席，航空工业永红总司理、党委副书记，履行董事、法人代表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表。现任中航重机股份有限公司副总司理。

  宋贵奇，男，1973年1月生，1997年7月本科毕业于郑州航空工业办理学院，后获得美国密苏里州立大学高档工商办理硕士学位。1997年9月参加作业，曾任我国飞翔实验研究院副总会计师；陕西宏远航空铸造有限责任公司总会计师；我国特种飞翔器研究所总会计师。现任中航重机总会计师。

  王志宏同志，男，1970年7月生，1988年专科毕业于郑州轻工业学院工业公司办理专业，后获得南昌航空大学铸造成型专业学士学位，2018年经过上海证券交易所董事会秘书资历考试并获得任职证书。1991年8月参加作业，曾任贵州安吉航空精细铸造有限公司（以下简称“安吉公司”）发展方案部部长、方案制作部副部长、市场部部长、督导部部长、总司理助理；河北安吉宏业公司副总司理；贵州安吉有色铸造有限责任公司总司理；安吉公司归纳办理部部长、民品部部长、副总司理、董事会秘书。现任中航重机归纳办理部部长、保密作业室主任、证券法务部部长、董事会秘书。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  (二) 股东大会举行的地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼5层公司会议室

  参加会议的股东及股东代表（包含网络和非网络方法）计43人，代表股份567,731,290股，占公司有表决权股份总数的份额为38.56%，均有表决权。其间：以网络方法参加会议有表决票的股东40人，代表股份137,225,226股，占公司有表决权股份总数的份额为9.32%。公司部分董事、监事、高档办理人员及公司延聘的律师到会了本次会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关法令法规，合法有用。

  1、 公司在任董事6人，到会2人，董事张育松、董事刘亮、独立董事于革刚、独立董事李平因公外出未能到会会议；

  2、 公司在任监事3人，到会1人，监事张嵩、监事白传军因公外出未能到会会议；

  1、方案称号：《关于中航重机 A 股限制性股票鼓励方案（第一期）回购刊出部分限制性股票的方案》

  2、方案称号：《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会陈说作业制度〉的方案》

  本所律师根据上述审阅后以为，公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规则；到会公司本次股东大会的人员资历合法有用；公司本次股东大会的表决程序契合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规则；本次股东大会表决成果合法有用。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日书面宣布举行第七届监事会第一次暂时会议的告诉，并于2022年9月15日在中航重机会议室以通讯方法举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

  张嵩，女，1968年6月生，1990年7月本科毕业于中山大学哲学系哲学专业。1990年7月参加作业，曾任贵州红阳机械厂宣扬干事、厂办文书，贵州红阳机械有限责任公司（以下简称“红阳公司”）团委副书记、团委书记、宣扬部副部长，红阳公司作业室主任、党群作业部部长、纪委副书记，红阳公司党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责任公司纪委作业室主任、监察部部长、企业文化部（党群作业部）部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监察与审计部部长、纪检组副组长，现任中航通用飞机有限责任公司纪委副书记、总审计师、纪检与审计法令部部长、巡察作业领导小组作业室主任。回来搜狐，检查更加多